Il nostro impegno
Leofins non detiene fondi dei clienti e non offre servizi di investimento regolamentati, ma eroga compensi basati sulla performance e pertanto gestisce un programma AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo basato sul rischio, in linea con le leggi di Cipro e le direttive AML dell'UE.
Un responsabile della compliance dedicato gestisce il programma, riferisce trimestralmente al consiglio di amministrazione e revisiona la policy almeno annualmente.
Verifica dell'identità (KYC)
Screening sanzioni e PEP
Ogni partecipante viene sottoposto a screening rispetto alle liste di sanzioni UE, ONU, UK e USA (OFAC) al momento della registrazione, prima di ogni payout e su base continuativa. Una corrispondenza confermata comporta la sospensione immediata, il blocco di qualsiasi payout in sospeso e la segnalazione all'autorità competente ove richiesto.
Controlli sui pagamenti e sui payout
Monitoraggio e usi proibiti
Monitoriamo comportamenti che suggeriscono un utilizzo del programma volto a movimentare valore piuttosto che a dimostrare abilità di trading: posizioni opposte coordinate tra account, trasferimento deliberato di perdite, pagamenti ripetuti di commissioni da fonti non correlate o richieste di payout non coerenti con l'attività di trading.
Le attività sospette vengono segnalate al responsabile della conformità, possono comportare il blocco dei pagamenti e la chiusura dell'account, e vengono riferite a MOKAS ove legalmente richiesto. Non informiamo il partecipante della presentazione di un report per attività sospetta, poiché la legge lo vieta.
Conservazione dei dati e giurisdizioni limitate
I documenti di verifica, i risultati dello screening e i record delle transazioni vengono conservati per cinque anni dopo la fine del rapporto, quindi eliminati.
Non offriamo il programma ai residenti di giurisdizioni soggette a sanzioni globali o presenti nella lista call-for-action del GAFI. L'elenco attuale delle restrizioni è disponibile presso legal@leofins.com e viene applicato al momento della registrazione e del payout.
Scrivi a legal@leofins.com, o fai una domanda in linguaggio semplice tramite Supporto 24/7. Sintesi pratiche delle regole qui menzionate sono disponibili su obiettivi di trading, commissioni e le FAQ. Questo documento è fornito a scopo informativo e non costituisce consulenza legale o finanziaria.